81 قضية تبييض أموال في مونديالي روسيا وقطر

اعلن القضاء السويسري امس انه بات يملك 81 حاله لملفات مشبوهه لها علاقه بقضايا تبييض الأموال رصدتها المصارف ضمن التحقيقات المتعلقه بمنح تنظيم مونديالي 2018 (روسيا) و2022 (قطر).

وكان المدعي العام السويسري ميخائيل لوبر قد اعلن 17 حزيران (يونيو) الماضي ان المصارف ابلغت مكتب مكافحه تبييض الاموال عن نحو 53 حاله مشبوهه لها علاقه بهذا الموضوع ولا يزال المكتب منذ ذلك الحين يتلقي يوميا حالات جديده.

واكد الناطق باسم المدعي العام اندريه مارتي ان مكتب المدعي العام تلقي اشاره الي 81 حاله مشبوهه عبر مكتب مكافحه تبييض الاموال وجميعها تتعلق بمساله منح تنظيم مونديالي 2018 و2022.

ولم يكشف المكتب اي تفاصيل عن قيمه المبالغ التي تم تجميدها من قبل المحكمه التي تتابع هذه القضيه.

ويفرض قانون مكافحه تبييض الاموال الجاري به العمل في سويسرا، علي المصارف الابلاغ عن قيمه الحسابات المشبوهه في تبييض الاموال بحيث يتم بعد ذلك دراسه تلك الحالات من قبل هذا المكتب بالذات وتحويلها الي وزاره العدل السويسريه.

وكان مكتب المدعي العام فتح في 27 ايار (مايو) دعوه قضائيه ضد مجهول اتهم فيها باداره اعمال غير قانونيه وتبييض اموال تتعلق بموضوع منح تنظيم مونديالي 2018 و2022 وصادر علي اثرها بعض المعطيات والوثائق الالكترونيه من المقر الرئيس للاتحاد الدولي لكره القدم في زيوريخ.